证券代码：600234          证券简称：ST 山水       编号：临 2018--003




            山西广和山水文化传播股份有限公司
             对外投资暨设立控股子公司的公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     重要内容提示：

       投资标的名称：霍尔果斯凯迪迪金融信息服务有限公司

       本次投资金额和比例分别是：拟注册资金 1000 万元，本公

          司货币出资 510 万元，占注册资金 51%；深圳市新瑞丰贸易

          有限公司货币出资 250 万元，占注册资金 25%；宁波梅山保

          税港区贶瑞企业管理咨询有限公司货币出资 240 万元，占注

          册资金 24%。

       特别风险提示：本次拟设立的控股子公司尚需经过工商等政

          府部门的核准方能实施；设立后相关投资项目、收益亦存在

          不确定性。

       本次投资设立控股子公司不构成《上市公司重大资产重组管

          理办法》规定的重大资产重组，也不涉及关联交易。



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     一、 对外投资概述

     1、对外投资基本情况：根据未来业务发展需要，结合公司实际

情况，公司拟与深圳市新瑞丰贸易有限公司以及宁波梅山保税港区贶

瑞企业管理咨询有限公司共同在新疆投资设立霍尔果斯凯迪迪金融

信息服务有限公司。

     霍尔果斯凯迪迪金融信息服务有限公司拟注册资金 1000 万元，

投资金额和比例分别为：本公司货币出资 510 万元，占注册资金 51%；

深圳市新瑞丰贸易有限公司货币出资 250 万元，占注册资金 25%；宁

波梅山保税港区贶瑞企业管理咨询有限公司货币出资 240 万元，占注

册资金 24%。该公司成立后，为本公司的控股子公司。

     2、董事会审议情况：公司于 2018 年 1 月 2 日以通讯方式召开第

八届董事会第二次临时会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表

决结果审议通过了《关于在新疆设立控股子公司的议案》。

      3、本次对外投资事项不涉及对外担保，不构成关联交易，不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公

司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无须

经股东大会的审议。



      二、投资方基本情况

      1、投资主体一：山西广和山水文化传播股份有限公司




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      2、投资主体二：

     名称：深圳市新瑞丰贸易有限公司

     类型：有限责任

     法定代表人：杨洋

     统一社会信用代码：91440300MA5D8D0A94

     注册资本：2,000万元

     注册地址：深圳市宝安区新安街道创业路高发西岸花园1栋1座B

单元2501

     经营范围：国内贸易；经营进出口业务。预包装食品、散装食品、

饮料、酒水、茶叶、卷烟的销售。

      3、投资主体三：

     名称：宁波梅山保税港区贶瑞企业管理咨询有限公司

     类型：私人有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

     法定代表人：王蓓

     注册资本： 壹佰万元整

     注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心七号办公楼

1136室

      经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的

项目，须相关部门批准后方可开展经营活动）

      深圳市新瑞丰贸易有限公司、宁波梅山保税港区贶瑞企业管理

咨询有限公司与公司及公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、

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监事及高级管理人员均无关联关系。



      三、投资标的基本情况

     公司拟定名：霍尔果斯凯迪迪金融信息服务有限公司

     企业类型：有限公司

     法定代表人：郝一鸣

     注册资本：人民币 1,000 万元

     企业住所地：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路 28 号琪瑞大厦一楼

2 号厅-920

     经营范围：接受金融机构委托从事金融外包服务，金融信息咨询，

金融信息服务，投资管理、资产管理、文化艺术交流策划，投资信息

咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询；新型材料的技术开

发、技术服务；经营进出口业务；网终技术开发。（法律、行政法规、

国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可证后方可经营）

     资金来源：自筹

     关于在新疆投资设立控股子公司的相关事宜，以工商部门最终核

定为准。董事会授权管理层进行办理。



     四、本次对外投资对公司的影响

     此次投资设立控股子公司，是为实现业务转型，发展新业务而进

行的。

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     本次投资设立控股子公司不构成重大资产重组事项，也不涉及关

联交易。



     五、本次对外投资的风险

     本次拟设立的控股子公司尚需经过工商等政府部门的核准方能

实施；设立后相关投资项目、收益亦存在不确定性。公司董事会将积

极关注投资事项及业务的进展情况。



     公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时

报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

      特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                    二零一八年一月三日




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