证券代码：600234         证券简称：ST 山水        编号：临 2018--002




            山西广和山水文化传播股份有限公司
          第八届监事会第二次临时会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公

司”）第八届监事会第二次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件

等方式发出，会议于 2018 年 1 月 2 日以通讯方式召开。会议应到监

事 4 人，实到监事 4 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

     一、审议通过公司《关于在新疆投资设立控股子公司的议案》

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     二、审议通过公司《关于同意为控股公司在额度内申请银行授信

并为其提供担保的议案》

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     三、审议通过公司《关于公司部分自用房产用途变更为投资性房

                                 1
证券代码：600234         证券简称：ST 山水         编号：临 2018--002



地产的议案》

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

                                     二零一八年一月三日




                                 2