山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第二次临时会议相关事项之独立意见


    山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年1月2日召开第八届董事会第二次临时会议，审议并通过《关于在新

疆投资设立控股子公司的议案》、《关于同意为控股公司在额度内申请

银行授信并为其提供担保的议案》、《关于公司部分自用房产用途变更

为投资性房地产的议案》等议案。上述事项，我们已于会前收悉公司

提供的相关材料。

    作为公司第八届董事会独立董事，根据相关法律、法规以及《公

司章程》等有关规定，我们在认真查阅相关资料，并听取公司相关人

员的情况说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，对关于同意为

控股公司在额度内申请银行授信并为其提供担保的事项发表如下独

立意见：公司同意民加全球基金管理（深圳）有限公司、绰裕商业保

理有限公司、竞发融资租赁有限公司分别向银行申请 1 亿元以内的授

信额度，并由上市公司对上述授信额度无偿提供连带责任保证，有利

于增强上述公司融资能力，使之尽快开展业务，减少其在发展过程中

使用资金的压力；本次审议关于同意为控股公司在额度内申请银行授

信并为其提供担保的事项程序规范，符合相关法律法规的规定，不存

在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；基于独立判断，我们

同意公司本次为控股公司在额度内申请银行授信并为其提供担保的
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事项，并同意将该事项提交股东大会审议。




独立董事：



             庄礼伟              王丽珠            彭   娟




                                          二零一八年一月二日




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