ST山水：孙公司真金磚發展有限公司向关联方借款暨关联交易的公告2018-02-24
证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临 2018--013
山西广和山水文化传播股份有限公司
孙公司真金磚發展有限公司向关联方借款暨
关联交易的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
真金磚發展有限公司拟向关联方華都企業有限公司借款。
本议案尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司孙公司真金磚發展有限公司（以下称“真金磚”）拟向关联
方華都企業有限公司（以下称“華都公司”）借款 70,000,000.00 元
港币并签署相关协议，借款期限由协议签署日起直至 24 个月后终止，
借款利息按年利率 5.25%计算，利息每 6 个月支付 1 次共港币
1,837,500.00 元。
華都公司为真金磚股东，该借款事项构成关联交易。该事项不涉
及关联董事，无需回避表决。
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本议案尚需提交股东大会审议。
二、关联方及关联关系介绍
1、前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：
公司中文名称：華都企業有限公司
公司英文名称：WELL TELENT ENTERPRISES LIMITED
企业性质：私人企业
公司注册日期：2017 年 8 月 18 日
公司注册地：香港
公 司 注 册 地 址 ： Room 1005, Allied Kajima Building, 138
Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.
公司注册资本：1 港元（公司发行 1 股，每股 1 港元）
公司主营业务：投资（Investment Holding）
公司股东：张德成持有公司股票 1 股，100%持有公司股票。
2、关联关系介绍
華都企業有限公司为真金磚發展有限公司股东。華都公司持有真
金磚 30,000 股普通股，太原天龙恒顺贸易有限公司持有真金磚 50,000
股普通股。
三、关联交易的主要内容
真金磚拟向关联方華都公司借款 70,000,000.00 元港币并签署
相关协议，借款期限由协议签署日起直至 24 个月后终止，借款利息
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按年利率 5.25%计算，利息每 6 个月支付 1 次共港币 1,837,500.00
元。
四、 关联交易目的及对公司的影响
華都企業有限公司向真金磚發展有限公司提供借款，是为支持其
更好地开展后续业务，提高公司盈利能力，不存在损害公司及股东利
益的情形。
五、关联交易审议程序
本议案事项未涉及关联董事，无需回避表决。
公司独立董事对该事项进行事前审核，同意提交董事会进行审
议。
2018 年 2 月 23 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了上
述借款事项。
公司独立董事对上述事项发表独立意见。
2018 年 2 月 23 日，公司第八届监事会第三次会议审议通过了上
述借款事项。
六、与该关联方发生的历史关联交易
经公司于 2017 年 11 月 20 日召开的第八届董事会第一次临时会
议审议通过，并经公司于 2017 年 12 月 7 日召开的 2017 年第四次临
时股东大会批准，公司孙公司真金磚向关联方華都公司借款 3000 万
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元港币，双方于 2018 年 1 月 8 日签订《借款协议》。已借款项用于开
展业务所需。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时
报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一八年二月二十四日
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