山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
            关于第八届董事会第三次会议相关事项的
                         事前认可意见


       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司独立董事制度》的有关规定，我们作为山西广和山水文化传播股份

有限公司第八届董事会独立董事，对公司拟于2018年2月23日召开第

三次董事会审议的《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向关联方

借款的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》等议案

进行了认真的事前核查。

       经查阅公司提供的相关会议资料，我们就公司第八届董事会第三

次会议审议的孙公司拟向关联方借款相关事项，发表如下事前认可意

见：

       公司孙公司真金磚發展有限公司（以下称“真金磚”）拟向关联

方華都企業有限公司（以下称“華都公司”）借款 7,000 万港币并签

署相关协议。華都公司为真金磚股东，真金磚向華都公司借款构成了

关联交易。该事项目前不涉及关联董事，也无需回避表决。上述事项

有利于真金磚更好地开展新业务，有利于解决公司盈利能力，不存在

损害公司及中小股东利益的情形。



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     因此，我们同意将《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向

关联方借款的议案》提交公司董事会审议。




独立董事：



             庄礼伟              王丽珠           彭   娟




                                          二零一八年二月




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