山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第三次临时会议相关事项之独立意见


    山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市

公司”）于2018年3月6日召开第八届董事会第三次临时会议，审议并

通过《关于向关联方租用办公用房的议案》。上述事项，我们已于会

前收悉公司提供的相关材料。

    作为公司第八届董事会独立董事，根据相关法律、法规以及《公

司章程》等有关规定，我们在认真查阅相关资料，并听取公司相关人

员的情况说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，对上述事项发

表如下独立意见：公司向深圳市永卓御富资产管理有限公司租用其名

下物业作为办公场所，有利于缓解公司及相关控股公司办公场所紧张

的局面，租金定价遵循市场化原则，合理、公允；本次审议公司向关

联方租用办公用房事项的程序规范，符合相关法律法规的规定；该事

项构成关联交易，关联董事徐啟瑞先生回避表决；上述事项不存在损

害公司和其他股东利益的情形；基于独立判断，我们同意《关于向关

联方租用办公用房的议案》。


独立董事：

             庄礼伟              王丽珠           彭   娟




                                          二零一八年三月六日

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