山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
       关于第八届董事会第三次临时会议相关事项的
                        事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司独立董事制度》的有关规定，我们作为山西广和山水文化传播股份

有限公司第八届董事会独立董事，对公司拟于2018年3月6日召开第三

次临时董事会审议的《关于向关联方租用办公用房的议案》进行了认

真的事前核查。

    经查阅公司提供的相关会议资料，我们就公司第八届董事会第三

次临时会议审议的相关事项，发表如下事前认可意见：

     为缓解上市公司及相关控股公司办公场地紧张局面，公司拟向

深圳市永卓御富资产管理有限公司（以下简称“永卓御富”）租用其

名下位于深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心 4 号

楼部分物业作为办公用房。根据事前公司提供的周边同级别写字楼市

场调研情况，本次办公场所的租金定价合理、公允，本次变更办公场

地可缓解办公用房紧张，有利于后续发展需要，不存在损害公司及中

小股东利益的情形。上述事项构成关联交易，关联董事徐啟瑞先生需

回避表决。



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     因此，我们同意将《关于向关联方租用办公用房的议案》提交

公司董事会审议。




独立董事：



             庄礼伟              王丽珠         彭   娟




                                            二零一八年三月




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