证券代码：600234          证券简称：ST 山水       编号：临 2018--015




            山西广和山水文化传播股份有限公司
        向关联方租用办公用房暨关联交易的公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     重要内容提示：

       本次租用办公场所的关联交易金额为年租金人民币 236.52

          万元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，

          不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资

          产重组。

       过去 12 个月公司及控股公司与关联方未发生租赁房产的交

          易。本次租用办公场所的关联交易金额为 236.52 万元，未

          超过公司最近一期经审计净资产值的 5%。

       本次交易已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，

          本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准，公司授权经

          营管理层办理租赁的相关事宜及签署相关合同。



     一、关联交易概述

     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟向
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关联方深圳市永卓御富资产管理有限公司（以下简称“永卓御富”）

租用其名下位于深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中

心 4 号楼 3702C 及 3703D 单位之物业作为办公用房。

     根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易属于关

联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

     过去 12 个月公司及控股公司与关联方未发生租赁房产的交易。

本次租用办公场所的关联交易金额为 236.52 万元，未超过公司最近

一期经审计净资产值的 5%。

     本次交易已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，本次

关联交易无需提交公司股东大会审议批准，公司授权经营管理层办理

租赁的相关事宜及签署相关合同。公司办公地址变更事宜，将根据实

际情况履行信息披露义务。



      二、关联方及关联关系介绍

     1、前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：

     企业名称：深圳市永卓御富资产管理有限公司

     企业类型：有限责任公司

     统一社会信用代码：91440300582727698C

     住所：深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心 4 号楼

3703B.

     法定代表人：赵智玉

     成立日期：2011 年 09 月 16 日
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     经营范围：受托资产管理（不含证券、期货、保险、银行及其他

金融业务）；投资管理（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；自

有物业出租。永卓御富近三年经营情况正常。

     截至 2017 年 12 月 31 日，永卓御富资产总额为 103,546.99 万元，

股东权益为 27,901.28 万元，2017 年实现营业收入为 1,248.01 万元，

净利润 13,731.62 万元。

     2、关联关系介绍

     公司现任董事徐啟瑞先生为公司第一大股东钟安升及其一致行

动人推荐出任公司董事，其现任永卓御富董事及总经理。因上述关系，

本次公司及控股公司租用办公用房事项构成关联交易。关联董事徐啟

瑞先生回避表决。



     三、关联交易的主要合同条款和履约安排

     出租方（甲方）：深圳市永卓御富资产管理有限公司

     承租方（乙方）：山西广和山水文化传播股份有限公司

     关联交易标的基本情况：本次交易租用的办公用房为永卓御富名

下位于深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心 4 号楼

3702C 及 3703D 单位之物业，公司实际拟租赁使用面积 682 平方米，

月租金为人民币 19.71 万元,租期一年。按照对应租赁面积，年租金

为人民币 236.52 万元。

     租赁期限：自 2018 年 3 月 7 日起至 2019 年 3 月 6 日止。

     租金、费用及支付方式：租金自 2018 年 3 月 7 日起至 2019 年

3 月 6 日止，月租金为人民币 19.71 万元；该房屋的物业管理由乙方
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自行负责。

     乙方依据本合同应支付的租金、应以银行转账方式存入甲方指定

的账户（但应向甲方提交相关转账凭据，以便甲方核实），甲方核实

乙方交纳款项已到甲方账户后，应向乙方出具发票或收据。



     四、关联交易目的及对公司的影响

     公司租赁办公场所应支付的租赁费用，依据市场化原则确定。根

据公司前期市场调研结果，本次办公场所的每平米租赁价格低于周边

同级别写字楼价格水平。本次办公场所租赁的定价是公允、合理的。

     本次向永卓御富租用办公用房能在一定程度缓解公司及相关控

股公司办公场地紧张的局面，有利于公司后续发展业务。



     五、关联交易审议程序

     公司独立董事对该事项进行事前审核，同意提交董事会进行审

议。

     2018 年 3 月 6 日，公司第八届董事会第三次临时会议以“7 票同

意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了上述事项。关联董事徐啟瑞先

生回避表决。

     公司独立董事对上述事项发表独立意见。

     2018 年 3 月 6 日，公司第八届监事会第三次临时会议以“4 票同

意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了上述事项。



     六、公司与关联方发生的历史关联交易
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     过去 12 个月公司及控股公司与关联方未发生租赁房产的交易。

本次租用办公场所的关联交易金额为 236.52 万元，未超过公司最近

一期经审计净资产值的 5%。



     公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时

报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

      特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                    二零一八年三月八日




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