证券代码：600234           证券简称：ST 山水            编号：临 2018--021




            山西广和山水文化传播股份有限公司
          第八届董事会第四次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第四次临时

会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 4

月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议

的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与

会董事认真审议，表决通过如下决议：

     审议通过公司《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》

     董事会对审计委员会成员进行调整，其他专门委员会成员不变，

任期至本届董事会届满。调整后各专门委员会成员名单具体如下：

     1、董事会战略发展委员会：（5 人）

     主任委员：吴太交

     委      员：徐啟瑞   陆麟育       彭娟    庄礼伟

     2、董事会提名委员会（5 人）

     主任委员：庄礼伟

     委      员：彭娟 王丽珠 徐啟瑞 陈健生

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     3、董事会薪酬与考核委员会（5 人）

     主任委员：王丽珠

     委      员：庄礼伟    彭娟 陆麟育          郝一鸣

     4、董事会审计委员会（3 人）

     主任委员：彭娟

     委      员：庄礼伟    徐啟瑞



     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                          山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                        二零一八年四月二十四日




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