证券代码：600234        证券简称：*ST 山水         编号：临 2020--008




           山西广和山水文化传播股份有限公司
           第八届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司第八届监事会第十一次会

议通知已于 2020 年 3 月 19 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，

会议于 2020 年 3 月 29 日（星期日）上午 11:30 以现场方式在深圳市

福田区福保街道福保社区红柳道 1 号中科智宏大厦 4 层会议室召开。

会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，廖鸣先生因个人原因未能出席会

议，委托胡冠兰女士主持会议并代为行使表决权。公司董事会秘书及

证券事务代表列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案并形成决议：

     一、审议通过公司《2019 年度监事会工作报告》

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     二、审议通过公司《2019 年年度报告及摘要的议案》，在全面

了解和审核董事会编制的 2019 年年度报告后，发表了如下审核意见：

     1、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的相关规定，全面、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
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     2、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司

章程和公司管理制度等规定。

     3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2019 年年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     4、公司全体监事保证公司 2019 年年度报告全文及摘要所披露的

信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



     三、审议通过公司《2019 年度财务决算报告》

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



     四、审议通过公司《2019 年度利润分配预案》

     经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年

归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 16,890,003.42 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润

-488,711,610.81 元，年末未分配利润为-471,821,607.39 元。

     2019 年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司不

进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     五、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。


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     六、审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     以上议案中第一项、第二项、第三项、第四项、第五项尚需提交

股东大会审议。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

                                    二零二零年三月三十日




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