山西广和山水文化传播股份有限公司
                         2019 年度独立董事述职报告


         作为山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”、

  “本公司”）第七届及第八届董事会独立董事，本人在任职期间能严

  格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

  《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）及《公司章程》、《董

  事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《公司独立董事制度》的

  规定，切实履行独立董事的职责，努力维护公司的整体利益和全体股

  东特别是中小股东的合法权益。现将本人于 2019 年履行职责期间的

  情况汇报如下：

        一、本人在其他单位任职的基本情况
 姓名                 任职单位             任职职务       任职单位与公司的关系

王丽珠              山西财经大学             教授                  无

            山西美锦能源股份有限公司       独立董事                无

         本人严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工

  作指引》的相关要求，不存在影响独立性的情况。

         二、本人 2019 年度履职概况

         1、出席董事会情况
            本年应参加    亲自出席 以通讯方式   委托出     缺席   是否连续两次未
董事姓名
            董事会次数      次数    参加次数    席次数     次数    亲自参加会议
 王丽珠         6            6         4              0     0           否

         本人对董事会审议的全部议案经过认真审议，均投出赞成票，未
 出现投反对票、弃权票的情形。

     2、出席股东大会情况
董事姓名    本年应参加股东大会次数     出席次数        缺席次数
 王丽珠               2                   2                0

      3、参加各专业委员会情况

     （1）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据《公司

 董事会薪酬与考核委员会实施细则》，董事会薪酬与考核委员会对 2018

 年度高级管理人员实际领取的薪酬进行了审核，确定了 2019 年度高级管

 理人员的薪酬标准，并形成决议提交董事会进行审议。

    （2）本人作为公司董事会提名委员会委员，结合公司实际情况及发展

 需要，通过认真考察，对建议由徐啟瑞先生出任公司总经理以及增补黄海

 平先生为第八届董事会董事的事项作出决议，并提交董事会进行审议。

     三、本人履职重点关注事项的情况

     担任公司独立董事后，本人严格按照有关规定，对公司相关事项

 进行重点关注。

     （一）对重要事项发表独立意见

     1、在公司于2019年4月12日召开的第八届董事会第九次临时会议

 上，本人对选举徐啟瑞先生为公司董事长、聘任徐啟瑞先生为公司总

 经理以及增补黄海平先生为公司第八届董事会董事等事项发表独立

 意见。

      2、在公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第八次会议

 上，本人对公司 2018 年度利润分配预案、公司变更会计政策的事项、

 关于向实际控制人及其控制的企业借款的事项、关于处置未实际开展
业务的子公司事项、关于高级管理人员薪酬的事项、公司《2018 年

度内部控制评价报告》、关于续聘会计师事务所的事项、公司《未来

三年股东回报规划（2018 年—2020 年）》以及公司对外担保情况、对

会计师事务所为公司 2018 年度财务报告出具非标准无保留意见审计

报告涉及事项发表独立意见，并同意将相关事项提交股东大会审议。

    3、在公司于 2019 年 5 月 30 日召开的第八届董事会第十次临时

会议上，本人对公司修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董

事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度和规则的相关条款的

事项发表独立意见，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    4、在公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第九次会议

上，本人对《关于孙公司收购深圳提达装饰工程有限公司 100%股权

的议案》表示同意，并发表独立意见。

    5、在公司于 2019 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十一次临

时会议上，本人对公司聘请 2019 年度审计机构的事项发表了独立意

见，并同意将该事项提交股东大会审议。

    （二）对外担保及资金占用情况

     根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市

公司对外担保若干问题的通知》等相关要求，结合公司提供的资料，

本人认为；1、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方资金占用

的情况。2、报告期内，公司未发生为股东及其关联方提供担保事项。

报告期内，公司未发生新增担保事项。

    （三）内部控制执行情况
     截至 2019 年 12 月 31 日，未发现公司与财务报告相关的内部控

制存在重大缺陷。公司在内部控制评价过程中未发现与非财务报告相

关的重大内部控制缺陷。未来公司仍需进一步提高公司内部控制体系

运作效率和风险管理能力，切实保护广大投资者利益。

    （四）募集资金的使用情况

    报告期内公司不存在募集资金，也不存在以前年度延续至本报告

期内募集资金使用的情形。

    （五）现金分红及其他投资者回报情况

    报告期内，经公司 2019 年 6 月 20 日召开的 2018 年年度股东大

会批准，2018 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股

本，符合公司实际情况和《公司章程》的相关规定。

    （六）聘任或者更换会计师事务所情况

    2019 年 10 月，公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2019 年度财务报表审计和内控审计机构。

    公司不存在审计期间改聘会计师事务所的情况。

   （七）公司及股东承诺履行情况

    报告期间，公司股东及实际控制人均不存在未能及时履行承诺的

情形。

   （八）信息披露的执行情况

     报告期内履职期间，本人对公司披露的各项信息进行了严格的

审查，认为公司能公平、公正、公开、及时、准确地进行信息披露，

能有效地保护投资者特别是中小投资者的权益。
     四、其他事项

     1、本人未提议召开董事会。

     2、本人未提议聘用或解聘会计师事务所。

     3、本人未聘请外部审计机构和咨询机构。

    五、总体评价和建议

    2019 年，公司对本人履职给予了充分支持。本人通过认真阅读

并仔细研究董事会和相关专业委员会的议案材料，与管理层沟通、阅

读公司相关部门提供的资料积极履行独立董事职责，充分运用专业知

识为公司董事会决策起到了积极作用。

    2020 年，本人将本着为公司及全体股东负责的原则，严格按照

相关法律法规的规定和要求，利用自己的专业知识和经验，积极为董

事会的正确决策发挥作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法

权益。



                                      独立董事：王丽珠

                                     二零二零年三月二十九日