山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
         关于董事会换届选举事项的事前认可意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司独立董事制度》等有关规定，我们作为山西广和山水文化传播股份

有限公司第八届董事会独立董事，对公司拟于 2020 年 9 月 24 日召开

第十三次临时董事会审议的《关于董事会换届选举的议案》进行认真

的事前核查。

    经查阅公司和股东提供的提名文件和第九届董事会董事候选人

的相关资料，我们就公司换届选举事项，发表如下事前认可意见：

    1、公司第八届董事会将于 2020 年 10 月 16 日届满，根据《公司

法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需按程序进行换届选举。

公司已就该事项与我们进行过沟通，并披露相关提示性公告。公司董

事会和有关股东在规定时间内推举董事候选人。

    2、经公司董事会提名委员会审议通过并形成决议，向公司董事

会提出公司第九届董事会董事候选人名单（其中：非独立董事候选人

6 名，公司股东共推荐 5 名，公司董事会推荐 1 名；独立董事候选人

3 名，公司股东推荐 2 名，公司董事会推荐 1 名）。

    3、我们未发现上述董事候选人不符合担任上市公司董事的情形，
上述董事候选人也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入

尚未解除的情况。

    综上，我们同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司董事

会审议。




独立董事：

              庄礼伟          王丽珠          彭   娟




                                           二零二零年九月