山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
            关于董事会换届选举事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，作

为山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）独立董

事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，庄礼伟、彭娟现对

公司董事会换届选举事宜发表如下独立意见：

    1、我们在对公司第九届董事会董事候选人的职业专长、教育背

景、工作经历、兼任职务等情况进行全面了解的基础上，认为公司第

九届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，能够胜

任董事岗位的职责；符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选

任与行为指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

中关于董事、独立董事候选人任职资格的规定，不存在《公司法》、

中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情

形。

    2、公司第九届董事会董事提名人的提名资格、提名和表决程序

符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司董事选任与行为指引》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。

    综上，我们同意将黄绍嘉先生、徐啟瑞先生、肖志坚先生、姚雪
华女士、陈福兴先生、刘祖玉先生作为非独立董事候选人；同意将彭

娟女士、张娟女士、钟凯文先生作为独立董事候选人，提交公司股东

大会进行选举。




独立董事：

                 庄礼伟          彭    娟




                                      二零二零年九月二十四日