山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
              关于董事会换届选举的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，作

为山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）独立董

事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，王丽珠现对公司董

事会换届选举事宜发表如下独立意见：

    1、根据公司提供的资料，提名委员会召开会议，形成决议，并

向第八届董事会提交第九届董事会董事候选人名单及《关于推荐第九

届董事会董事候选人的建议书》。

    2、根据董事会会议通知、议案及附件，独立董事对董事会换届

选举的事项发表了事前认可意见，同意将《关于董事会换届选举的议

案》提交公司董事会审议。

    3、公司第九届董事会董事提名人的提名资格、提名和表决程序

符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司董事选任与行为指引》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。

    4、本人认为，在 9 名第九届董事会董事候选人中：（1）姚雪华

女士 1998 年至 2001 年任职深圳金正实业，请进一步核实职业背景与

任现职是否存在冲突。（2）鉴于张娟女士学历及经历且尚未获得独董

资格，建议另选专业水平更高更具社会影响且已获资格的相关人士。
    本人对姚雪华女士作为公司第九届董事会非独立董事候选人投

弃权票；对张娟女士作为公司第九届董事会独立董事候选人投反对票。

    本人同意将黄绍嘉先生、徐啟瑞先生、肖志坚先生、陈福兴先生、

刘祖玉先生作为非独立董事候选人；同意将彭娟女士、钟凯文先生作

为独立董事候选人，提交公司股东大会进行选举。




独立董事签名：

                      王丽珠




                                     二零二零年九月二十四日