ST山水：2020年第二次临时股东大会资料2020-10-13
山西广和山水文化传播股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会资料
二零二零年十月十六日
山西广和山水文化传播股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会资料目录
一、2020 年第二次临时股东大会议事规则……………………………2
二、2020 年第二次临时股东大会议程…………………………………6
三、《关于董事会换届选举的议案》…………………………………9
四、《关于监事会换届选举的议案》…………………………………15
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山西广和山水文化传播股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会议事规则
为维护全体股东的合法权益，确保 2020 年第二次临时股东大会
的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利召开，根据《公司
法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东
大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：
一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。
三、出席本次现场股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始
前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：
1、法人股东：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股
东单位的营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡（加盖公章）；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依
法出具的书面委托书。
2、自然人股东：
自然人股东出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡（持股凭
证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托
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书。
四、本次股东大会会议出席人为2020年10月12日下午3:00收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股
东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘
请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。
五、现场股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及
其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
六、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。
七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不
得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份
数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其
他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。
九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中
回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。
十、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回
答结束后，即进行大会表决。
十一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
股东可以参与现场投票，也可以参加网络投票。同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决
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的，均以第一次表决为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股
东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。股东在投票表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同
意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、
填错、字迹无法辨认的投票表决表或未投的投票表决表均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。公司将通过
上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
十二、现场股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加
计票和监票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得
参加计票、监票）；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表
与监事代表共同负责计票、监票。
十三、通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通
过相应的投票系统查验自己的投票结果。
十四、股东大会会议现场结束时间不早于网络或其他方式，会议
主持人在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果
宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中
所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方
对表决情况均负有保密义务。
十五、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序，
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现场会议开始后请将手机铃声置于无声状态。
十六、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，
并出具法律意见书。
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2020 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2020 年 10 月 16 日 14:30 开始
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 16 日
至 2020 年 10 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏
大厦4楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长徐啟瑞先生
会议投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式，以记名计票的方式对议案进行表决。
会议议程：
1、参会人员签到，股东进行发言登记；
2、宣布会议开始；
3、介绍股东大会出席人员及股份统计情况；
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4、宣读议案，提请股东大会审议：
议案 1：审议《关于董事会换届选举的议案》（逐项表决）
1.01 《关于选举黄绍嘉先生为公司董事的议案》
1.02 《关于选举徐啟瑞先生为公司董事的议案》
1.03 《关于选举肖志坚先生为公司董事的议案》
1.04 《关于选举姚雪华女士为公司董事的议案》
1.05 《关于选举陈福兴先生为公司董事的议案》
1.06 《关于选举刘祖玉先生为公司董事的议案》
1.07 《关于选举彭娟女士为公司独立董事的议案》
1.08 《关于选举张娟女士为公司独立董事的议案》
1.09 《关于选举钟凯文先生为公司独立董事的议案》
议案 2：审议《关于监事会换届选举的议案》（逐项表决）
2.01 《关于选举黄纯华女士为公司监事的议案》
2.02 《关于选举廖鸣先生为公司监事的议案》
2.03 《关于选举胡冠兰女士为公司监事的议案》
5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；
6、现场通过计票人、监票人；
7、出席现场会议的股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；
8、监票人、计票人统计并宣布现场投票表决结果；
9、休会，合并统计现场投票及网络投票表决结果；
10、宣布现场及网络投票合并表决结果；
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11、律师宣读法律意见书；
12、宣读本次大会决议；
13、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事、董事
会秘书在股东大会会议记录上签字；
14、主持人宣布山西广和山水文化传播股份有限公司 2020 年第
二次临时股东大会结束。
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山西广和山水文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会资料 1
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会任期将于2020年10月16日届满，需按程序进行
换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，第九届董事会由9
名董事组成，任期为经股东大会通过之日起三年。
根据有关规定，经公司股东提名、公司董事会推荐以及公司第八
届董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会董事候选人（各董
事候选人简历附后）提名情况如下：
一、非独立董事候选人 6 名（公司股东共推荐 5 人，公司董事会
推荐 1 人）：
1、公司控股股东深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）
推荐黄绍嘉先生、陈福兴先生、肖志坚先生、姚雪华女士；
2、持股 5%以上股东钟安升女士推荐徐啟瑞先生；
3、公司董事会推荐刘祖玉先生。
二、独立董事候选人 3 名（公司股东推荐 2 人，公司董事会推荐
1 人）：
1、公司控股股东深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）
推荐张娟女士、钟凯文先生；
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2、公司董事会推荐彭娟女士（会计专业人士）。
三名独立董事候选人均具备独立董事的任职资格，与公司不存在
影响其独立性的关系。其中彭娟女士、钟凯文先生已取得独立董事资
格证书，张娟女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加上海
证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格
证书。
本次独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
公司董事会同意黄绍嘉先生、徐啟瑞先生、肖志坚先生、姚雪华
女士、陈福兴先生、刘祖玉先生作为公司第九届董事会非独立董事候
选人；同意彭娟女士（会计专业人士）、张娟女士、钟凯文先生作为
公司第九届董事会独立董事候选人。
上述议案已经公司于2020年9月24日召开的第八届董事会第十三
次临时会议审议通过。公司独立董事对上述事项分别发表了意见，具
体内容详见公司2020年9月25日在上海证券交易所网站披露的事前认
可意见和独立意见。
现提请股东大会，请各位股东审议并对各董事候选人进行逐项表
决。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零二零年十月十六日
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附：
山西广和山水文化传播股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
黄绍嘉先生：1971 年出生，中国国籍，拥有香港永久性居
民身份，曾就读于深圳大学国际贸易专业，中欧国际工商管理学
院 EMBA 学位，1996 年 5 月—2001 年 8 月，担任深圳市金正有
限公司董事长、总经理；2006 年 6 月—2008 年 4 月，担任浙江
海纳科技股份有限公司董事长；2001 年 9 月至今任深圳市科铭
实业有限公司、深圳市科新实业控股有限公司董事长。
徐啟瑞先生：汉族，广东省汕头人，1963 年出生，大学学
历。1989 年 1 月—1993 年 9 月任汕头国际金融大厦有限公司业
务员；1993 年 10 月—1997 年 5 月任职于中国银行揭阳分行；2000
年 6 月—2008 年 10 月任汕头德宏宝马有限公司副总经理；2011
年 6 月—2019 年 4 月任深圳市永卓御富资产管理有限公司总经
理；2017 年 9 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司（山
水文化）董事；2018 年 6 月—2019 年 2 月任山水文化副董事长；
2019 年 2 月—2019 年 4 月代行山水文化董事长、总经理职责。
2019 年 4 月至今任山水文化董事长、总经理。
肖志坚先生：汉族，广东省梅县人，1971 年 12 月出生，大学本
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科，经济师。1995 年 6 月—2001 年 5 月就职于深房集团深圳市新峰
房产交易评估有限公司，历任楼宇销售部副经理、策划部经理；2001
年 10 月—2003 年 7 月任深圳市万事达房地产顾问有限公司副总经理；
2003 年 8 月—2006 年 5 月任深圳市科铭实业有限公司投资发展部经
理；2006 年 6 月—2008 年 5 月任浙江海纳科技股份有限公司董事、
副总经理；2008 年 6 月—2017 年 3 月任深圳市科铭实业有限公司投
资发展总监；现任深圳市科铭实业有限公司副总裁。
姚雪华女士：汉族，广东汕头人，1975 年出生，大学学历。1995
年 9 月—1997 年 9 月任深圳市银际投资发展有限公司财务部出纳；
1997 年 10 月—1998 年 5 月任广东发展银行深圳发展中心支行信贷部
信贷员；1998 年 5 月—2001 年 9 月任深圳市金正实业有限公司财务
经理；2001 年 9 月至今任深圳市科铭实业有限公司财务总监、副总
裁。
陈福兴先生：汉族，广东省梅州人，1980 年出生，大学学历。
1999 年 9 月—2003 年 7 月就读深圳大学经济学院国际经贸专业；2003
年 7 月—2013 年 11 月任职于深圳市商业银行深圳深大支行（后更名
为平安银行深圳深大支行）；2013 年 11 月—2014 年 7 月任职于广东
华兴银行深圳分行；2014 年 7 月—2020 年 4 月任深圳市科铭实业有
限公司融资总监；2020 年 4 月至今任深圳市天宏达实业有限公司总
经理、法人。
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刘祖玉先生：汉族，湖北人，1979 年出生，本科学历。2004 年
7 月—2006 年 7 月任深圳市星弧广告有限公司设计师；2007 年 9 月
—2012 年 4 月任深圳市子木广告有限公司副总经理；2012 年 5 月—
2014 年 8 月任深圳市信德成房地产顾问有限公司总经理；2014 年 9
月—2018 年 8 月任深圳网电广告有限公司总经理；2018 年 9 月至今
任深圳市广和山水传媒有限公司总经理。
彭娟女士：汉族，江苏大丰人，1964 年出生。博士，博士生导
师。1988 年 7 月—1997 年 9 月在上海海事大学管理学院会计系任教；
1997 年 9 月至今，在上海交通大学安泰经济与管理学院会计系任副
教授。研究方向：营销审计、公司治理、数字财务。历任中国市场营
销资格认证培训的授课专家、上海成本研究会理事长兼培训部主任、
中国财务云研究院顾问、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理
事。兼任山东赛托生物科技股份有限公司、山东沃华医药科技股份有
限公司、山西广和山水文化传播股份有限公司、浙江迪贝电气股份有
限公司独立董事等。
张娟女士：汉族，陕西省汉中市人，1973 年出生，大学学历，
会计学专业。1996 年 7 月至 2002 年 4 月在陕西省汉中市百货公司工
作任职员；2002 年 5 月至 2007 年 4 月在熊猫彩电陕西省汉中市办事
处任会计；2007 年 5 月至 2008 年 10 月在深圳市精心财务公司工作
任会计；2008 年 11 月至今，在深圳市金诺税务师事务所有限公司任
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审计部经理及合伙人。
钟凯文先生：汉族，1985 年出生，北京大学法律硕士学历。2009
年 2 月获得法律职业资格证；2010 年 11 月取得律师执业证。2010 年
3 月—2013 年 10 月任职于广东华商律师事务所；2013 年 10 月—2015
年 12 月任职于北京德恒（深圳）律师事务所专职律师、团队合伙人；
2016 年 1 月—2018 年 6 月任北京德恒（深圳）律师事务所二级合伙
人；2018 年 7 月至今任北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人；
2015 年至今任深圳市隆德公益基金会监事；2015 年至今任深圳市汇
心承爱公益基金会监事；2018 年 8 月至今任深圳市社会公益基金会-
凯文公益慈善基金主任；2020 年 4 月至 2021 年 3 月任香港中文大学
（深圳）校外导师。
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山西广和山水文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会资料 2
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
因公司第八届监事会任期将于 2020 年 10 月 16 日届满，需进行
换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，其
中非职工监事 3 名，职工监事 2 名。公司控股股东深圳市前海派德高
盛投资合伙企业（有限合伙）提名黄纯华女士为公司第九届监事会非
职工监事候选人；公司监事会提名廖鸣先生、胡冠兰女士为公司第九
届监事会非职工监事候选人（各监事候选人简历附后）。
经监事会审议通过，同意将黄纯华女士、廖鸣先生、胡冠兰女士
作为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
公司职工监事需经公司职工大会选举产生。职工监事任期与非职
工监事一致。
上述议案已经公司于 2020 年 9 月 24 日召开的第八届监事会第八
次临时会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议并对各监事候选人进行逐项表
决。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零二零年十月十六日
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附：
山西广和山水文化传播股份有限公司
第九届监事会监事候选人简历
黄纯华女士：汉族，广东省汕头人，1988 年出生，本科学历。
2010 年 6 月—2011 年 3 月任广州嘉诚国际物流股份有限公司会计；
2011 年 5 月—2012 年 6 月任广州历康信息科技股份有限公司会计；
2013 年 1 月至今任深圳市科铭实业有限公司会计。
廖鸣先生：汉族，籍贯湖北，出生于 1985 年 12 月，2008 年毕
业 于 南 京理 工大学 人 力 资源 管理专 业 ， 本科 学历， 学 士 学位 。
2008-2009 年 深 圳 市 神 舟 电 脑 股 份 有 限 公 司 任 行 政 人 力 助 理 ；
2009-2011 年中国中科智担保集团股份有限公司任人力资源部副经理；
2011-2016 年富昌金融（亚洲）集团有限公司任人力资源部经理；2016
年 11 月至今山西广和山水文化传播股份有限公司，现任总经理助理
兼行政管理中心总监、山西广和山水文化传播股份有限公司第八届监
事会主席、深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司监事、太原天龙恒
顺贸易有限公司监事、深圳市广和山水传媒有限公司监事。
胡冠兰女士：汉族，籍贯山东临沂，出生于 1982 年，本科学历。
2006 年至 2011 年先后任职深圳市宏兆实业发展有限公司总经理秘书、
澳普诺实业采购经理；2011 年至 2015 年任职富昌金融(亚洲)集团有
限公司行政部经理；2015 年至 2018 年任职深圳市永卓御富资产管理
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有限公司行政人事部经理；2019 年先后任职山西广和山水文化传播
股份有限公司综合部副经理、行政管理中心经理。
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