证券代码：600234          证券简称：ST 山水       编号：临 2021--006




           山西广和山水文化传播股份有限公司
             第九届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



       山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届监事会第三次会议于 2021 年 3 月 24 日以现场方式在深圳市罗湖区

梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼公司大会议室召开。会议应

到监事 5 名，实到监事 5 名，公司董事会秘书及证券事务代表列席会

议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席

黄纯华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过如下议案并形成决

议：
     一、审议通过公司《2020 年年度报告及其摘要的议案》，在全面

了解和审核公司 2020 年年度报告后，一致同意并发表如下审核意见：

     1、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司财务状况和经

营成果。

     2、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公

司章程》和公司管理制度的相关规定。

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     3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2020 年年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     4、公司全体监事保证公司 2020 年年度报告全文及摘要所披露的

信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     二、审议通过公司《2020 年监事会工作报告》

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     三、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》

     经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年

归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 56,304,032.10 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润

-471,821,607.39 元，年末未分配利润为-415,517,575.29 元。

     2020年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司不进

行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



     四、审议通过公司《2020 年度财务决算报告》

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



     五、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
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     六、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     七、审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     以上议案中第一项到第五项尚需提交股东大会审议。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

                                     二零二一年三月二十五日




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