证券代码：600234         证券简称：山水文化       编号：临 2021--021




            山西广和山水文化传播股份有限公司
          关于在深圳投资设立全资子公司的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     重要内容提示：

      投资标的名称：深圳市铭庄商业发展有限公司

      投资金额：1,000 万元人民币

     特别风险提示：

      本次拟设立的子公司尚未办理工商注册登记相关手续，完成

         相关审批手续存在一定的不确定性。

      该公司成立后，是否能按照计划和发展规划开展业务尚存在

         不确定性。



      一、对外投资概述

      基于对后续业务发展的规划，山西广和山水文化传播股份有限

公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 1,000 万人民币，在深

圳设立全资子公司深圳市铭庄商业发展有限公司。该公司设立后，公

司持有其 100%股份，无其他投资主体。公司已于 2021 年 6 月 4 日召

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开第九届董事会第一次临时会议，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃

权”的表决结果审议通过该事项，该议案无需提交股东大会审议。

     公司在深圳投资设立全资子公司不构成关联交易，不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



     二、投资标的基本情况

     公司名称：深圳市铭庄商业发展有限公司

     企业类型：有限责任公司

     法定代表人：肖志坚

     注册资本：1,000 万元人民币

     注册地：中国深圳

     股东资金来源：自有资金

     经营范围：供应链管理；企业管理咨询（不含限制项目）；国内

贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政

法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经

营）；许可经营项目是：预包装食品的批发与零售；酒类批发与零售。

     上述拟设立的子公司名称、经营范围等以相关主管机关核准登记

为准。



     三、设立子公司的目的及对上市公司的影响

     本次设立子公司是为了满足公司未来发展的规划，符合公司整体

战略布局，有利于实现公司可持续发展。设立子公司的资金为公司自

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有资金，投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不

存在损害公司股东合法权益的情形。



     四、对外投资的风险分析

     本次拟设立的子公司尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关

审批手续存在一定的不确定性。该公司成立后，是否能按照计划和发

展规划开展业务尚存在不确定性。



     特此公告。



                     山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                    二零二一年六月四日




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