证券代码：600234        证券简称：山水文化      编号：临 2021--020




           山西广和山水文化传播股份有限公司
          第九届董事会第一次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会第一次临时会议通知已于2021年5月28日通过专人送达、电

子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年6月4日以通讯方式

召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会

董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过《关于<高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》

     为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，推进公司建立与现

代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极

性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，公司制定了《高级

管理人员薪酬及考核管理制度》，并已经公司董事会薪酬与考核委员

会审议通过。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



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     二、审议通过《关于<薪酬体系调整方案>的议案》

     为更好地匹配公司经营发展战略，体现多劳多得的激励机制，综

合考虑行业市场的变化趋势及公司实际经营发展情况，经董事会薪酬

与考核委员会审议通过并向董事会建议，对公司现有薪酬体系进行系

统性调整，以充分调动各级员工积极性、创造性，促进公司发展战略

及经营目标的实现。

     表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

     关联董事、总经理肖志坚及关联董事、副总经理徐啟瑞已回避表

决本项议案。



     三、审议了《关于第九届董事会董事津贴的议案》

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》等有关规定，结合公司现状并参考行业及地区的

收入水平，公司对第九届董事会董事发放津贴的标准如下：

     1、独立董事津贴为 10 万元/年（税后）；

     2、外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董

事）津贴为 9.5 万元/年（税后）；
     3、在公司领取职务薪酬的内部董事按照公司相关薪酬与考核管

理的规定领取相应薪酬，不领取董事津贴。

     表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审

议。

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     四、审议通过《关于拟在深圳投资设立全资子公司的议案》

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—

021号公告。



     五、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

     公司拟定于2021年6月25日（星期五）以现场投票与网络投票相

结合的方式在深圳召开2020年年度股东大会。

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—

022号公告。



     公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见同

日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第九届董事会第

一次临时会议相关事项之独立意见》。

     特此公告。



                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                    二零二一年六月四日




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