山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
  关于公司第九届董事会第一次临时会议审议相关事项的
                         独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定，作为山西

广和山水文化传播股份有限公司第九届董事会独立董事，我们已事先

收悉公司提供的拟于 2021 年 6 月 4 日召开的第九届董事会第一次临

时会议审议事项的相关资料。经认真审阅并与公司相关人员进行沟

通，基于独立判断，对相关事项发表如下独立意见：

    一、关于《高级管理人员薪酬及考核管理制度》的事项

    公司制定的《高级管理人员薪酬及考核管理制度》已经公司董事

会薪酬与考核委员会审议通过，经认真审阅，我们认为该制度符合公

司客观情况及权责利一致的原则，审议及表决程序符合相关规定，不

存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。



    二、关于《薪酬体系调整方案》的事项
    我们对《薪酬体系调整方案》进行了认真审阅，认为该调整方案

是在综合考虑行业市场的变化趋势及公司实际经营发展情况的基础

上对现有薪酬体系进行的系统性调整，有利于调动公司员工的积极

性。同时，关联董事、总经理肖志坚及关联董事、副总经理徐啟瑞已


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在审议时回避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司股东特别是

中小股东利益的情形。



   三、关于第九届董事会董事津贴的事项

   公司第九届董事会董事津贴标准是结合公司现状并参考行业及

地区的收入水平确定的，符合有关规定，不存在损害公司股东特别是

中小股东利益的情形。全体董事回避表决，我们同意将该议案直接提

交股东大会审议。



   四、关于投资设立全资子公司的事项

   公司在深圳投资设立全资子公司是基于对后续业务发展规划的

考虑，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项在董事会权限

范围内，决策程序合法有效，无需提交股东大会审议。




独立董事：


             彭 娟               钟凯文          张 娟




                                          二零二一年六月四日




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