证券代码：600234         证券简称：山水文化        编号：临 2021--023




            山西广和山水文化传播股份有限公司
          关于调整拟设立子公司注册资本的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     重要内容提示：

      公司于 2021 年 6 月 4 日召开第九届董事会第一次临时会议，

         审议通过了《关于拟在深圳投资设立全资子公司的议案》，

         目前该子公司尚未设立。结合公司发展规划，经第九届董事

         会第二次临时会议审议通过，公司决定将该拟设立的子公司

         注册资本由 1,000 万元人民币调整为 5,000 万元人民币,其他

         事项不变。

      投资标的名称：深圳市铭庄商业发展有限公司

      投资金额：5,000 万元人民币

     特别风险提示：

      本次拟设立的子公司尚未办理工商注册登记相关手续，完成

         相关审批手续存在一定的不确定性。

      该公司成立后，是否能按照计划和发展规划开展业务尚存在

         不确定性。

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证券代码：600234          证券简称：山水文化      编号：临 2021--023



      山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021 年 6 月 4 日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关
于拟在深圳投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金出资 1,000

万元人民币，在深圳设立全资子公司深圳市铭庄商业发展有限公司，

目前该子公司尚未设立，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上
海证券交易所网站披露的临 2021—021 号公告。

      结合公司发展规划，2021 年 6 月 11 日，公司召开第九届董事

会第二次临时会议，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结
果审议通过《关于调整拟设立子公司注册资本的议案》，公司决定将

该拟设立的子公司注册资本由1,000 万元人民币调整为 5,000 万元人

民币,其他事项不变。该议案无需提交股东大会审议。调整后的情况
具体如下：

      一、对外投资概述

      基于对后续业务发展的规划，公司拟以自有资金出资 5,000 万
元人民币，在深圳设立全资子公司深圳市铭庄商业发展有限公司。该

公司设立后，公司持有其 100%股份，无其他投资主体。

     公司在深圳投资设立全资子公司不构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



     二、投资标的基本情况
     公司名称：深圳市铭庄商业发展有限公司

     企业类型：有限责任公司

     法定代表人：肖志坚
     注册资本：5,000 万元人民币
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证券代码：600234        证券简称：山水文化         编号：临 2021--023



     注册地：中国深圳

     股东资金来源：自有资金
     经营范围：供应链管理；企业管理咨询（不含限制项目）；国内

贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政

法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）；许可经营项目是：预包装食品的批发与零售；酒类批发与零售。

     上述拟设立的子公司名称、经营范围等以相关主管机关核准登记

为准。



     三、设立子公司的目的及对上市公司的影响

     本次设立子公司并调整注册资本是为了满足公司未来发展的规
划，符合公司整体战略布局，有利于实现公司可持续发展。设立子公

司的资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的财务及经营

产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。



     四、对外投资的风险分析

     本次拟设立的子公司尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关
审批手续存在一定的不确定性。该公司成立后，是否能按照计划和发

展规划开展业务尚存在不确定性。

     特此公告。



                     山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                    二零二一年六月十一日


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