证券代码：600234        证券简称：山水文化      编号：临 2021--027




           山西广和山水文化传播股份有限公司
          第九届董事会第三次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会第三次临时会议通知已于2021年7月7日通过专人送达、电子

邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年7月12日以通讯方式

召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会

董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过《关于修订<财务核决权限管理制度>的议案》

     因公司经营规模扩大及业务发展，原有的财务核决权限无法满足

业务需求，对《关于财务核决权限管理制度》相关条款进行修订。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


     二、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

案》

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。


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证券代码：600234       证券简称：山水文化         编号：临 2021--027


     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—

029号公告。



     上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。



     特此公告。



                     山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                   二零二一年七月十三日




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