山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
    关于第九届董事会第四次临时会议审议相关事项之
                          独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，作

为山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们已事先审阅了公司董

事会提供的关于第九届董事会第四次临时会议审议的相关文件，基于

独立客观的立场，对本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项

    1、公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金已

经我们事前认可，并履行了相应的审批程序，本次募集资金置换的时

间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公

司《募集资金管理办法》等有关规定。

    2、公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金

事项已由中喜所出具《山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资

金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（中喜专审字

[2021]第 01528 号），经公司本次非公开发行股票的保荐机构中原证

券股份有限公司进行核查并出具核查意见。公司本次以募集资金置换

已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在

变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

      3、本次置换符合公司发展利益需要，有利于提高公司募集资金

的使用效率，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于以募集资

金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

     二、关于变更公司名称、增加注册资本并修订《公司章程》的事

项

     1、公司变更名称、增加注册资本是基于非公开发行股票事项完成

后结合公司实际情况进行的，变更公司名称有利于提升公司的品牌价

值，符合公司整体利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规

及《公司章程》的规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投

资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

     2、公司修订《公司章程》是根据公司变更名称以及增加注册资本

的事项相应进行的，决策程序合法有效。符合相关法律、法规和规范

性文件的要求，符合公司实际情况。

     3、我们同意公司此次拟变更公司名称、增加注册资本并修订《公

司章程》等相关事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



独立董事：

            彭   娟          张    娟          钟凯文




                                         二零二一年八月十二日