证券代码：600234         证券简称：山水文化      编号：临 2021—033




            山西广和山水文化传播股份有限公司
          第九届监事会第二次临时会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 8 月 12 日以通讯方式召开公司第九届监事会第二次临时会议，会

议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案并形成决议：

     一、审议通过公司《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的

自筹资金的议案》

     监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资

项目的自筹资金未改变或变相改变募集资金用途，其审批程序符合

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，

不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效

率，保障募投项目顺利实施，不存在损害股东利益的情况。因此，公

司监事会同意本次以募集资金人民币 3,000.00 万元置换已预先投入

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募集资金投资项目的自筹资金。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过公司《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订

<公司章程>的议案》

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     以上第二项议案尚需提交股东大会审议。




     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

                                二零二一年八月十二日




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