证券代码：600234        证券简称：山水文化      编号：临 2021--032




            山西广和山水文化传播股份有限公司
          第九届董事会第四次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会第四次临时会议通知已于2021年8月6日通过专人送达、电子

邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年8月12日以通讯方式

召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会

董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《关于以募集资金置换已预先投入募投项目

的自筹资金的议案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—

034号公告。

     二、审议通过公司《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订

<公司章程>的议案》

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

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证券代码：600234        证券简称：山水文化         编号：临 2021--032


     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—

035号公告及修订后的《公司章程》全文。

     三、审议通过公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

     公司拟定于2021年8月30日（星期一）以现场投票与网络投票相

结合的方式在深圳召开2021年第一次临时股东大会。

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的2021—036

号公告。

     公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见同

日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第九届董事会第

四次临时会议审议相关事项之独立意见》。

     上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告。



                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                    二零二一年八月十二日




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