证券代码：600234         证券简称：山水文化     编号：临 2021--039




           山西广和山水文化传播股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会第五次会议通知已于2021年8月16日通过专人送达、电子邮

件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年8月26日以通讯方式召

开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事

认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《2021 年半年度报告及其摘要》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年半

年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

     二、审议通过公司《关于控股子公司深圳提达装饰工程有限公司

拟增加注册资本的议案》

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—

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041号公告。

     公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见同

日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第九届董事会第

五次会议审议相关事项之独立意见》。

     特此公告。



                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                    二零二一年八月二十七日




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