证券代码：600234            证券简称：山水文化     公告编号：2021-042

             山西广和山水文化传播股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日

(二)      股东大会召开的地点：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B

   座 5 楼会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 98,640,538

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                37.5743

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄绍嘉先生主持。本次会议以

现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票

表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知

中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方

式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事彭娟女士因疫情原因，通过视

         频方式参会；

    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

    3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员全部列席会议。



    二、       议案审议情况

    (一)       非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

         审议结果：通过

    表决情况：

       股东类型              同意                      反对                    弃权

                     票数       比例（%）       票数     比例（%）      票数       比例（%）

         A股      98,585,738        99.9444   54,800       0.0556              0      0.0000



    2、 议案名称：《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

         审议结果：通过

    表决情况：

       股东类型              同意                      反对                    弃权

                     票数       比例（%）       票数     比例（%）      票数       比例（%）

         A股      98,585,738        99.9444   54,800       0.0556              0      0.0000



    (二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                  议案名称                      同意                    反对                   弃权
议案
                                         票数      比例（%）     票数     比例（%） 票数 比例（%）
序号

1       《关于未弥补亏损达到实收        312,400        85.0763   54,800    14.9237        0      0.0000
        股本总额三分之一的议案》
2     《关于拟变更公司名称、增      312,400    85.0763   54,800    14.9237       0     0.0000
      加注册资本并修订<公司章
      程>的议案》》



    (三)      关于议案表决的有关情况说明
           根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案 1 为普通议案，已
    经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；议案 2 为特别决
    议，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。



    三、      律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所

    律师：陈楚云律师、李惠英律师

    2、 律师见证结论意见：

           公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审

    议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、行政法规、规范性文件

    及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。



    四、      备查文件目录

    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




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