证券代码：600234         证券简称：科新发展      编号：临 2021—049




                   山西科新发展股份有限公司
             第九届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第六次会议通知已于 2021 年 10 月 18 日通过专人送达、电子邮件等

方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）以通讯方式召开。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：

     一、审议通过公司《2021年第三季度报告》，并对董事会编制的

《2021年第三季度报告》发表如下审核意见：

     1、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定，如实地反映了公司的财务状况和经营结果。

     2、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规、《公司章程》和公司管理制度等规定。

     3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2021 年第三季度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     4、公司全体监事保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
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内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年

第三季度报告》。

     二、审议通过公司《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

     根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中非

职工监事 3 名，职工监事 2 名。目前，公司非职工监事 1 名，需补选

2 名，因此公司监事会提名谢凌欣女士、刘益良先生为公司第九届监

事会非职工监事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通

过之日起至第九届监事会届满之日止。经审查，谢凌欣女士、刘益良

先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情

形。

     （1）审议通过《补选谢凌欣女士为公司第九届监事会监事》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （2）审议通过《补选刘益良先生为公司第九届监事会监事》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     该议案尚需提交股东大会进行审议。



     特此公告。



                                山西科新发展股份有限公司监事会

                                      二零二一年十月二十八日


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附：

                   非职工监事候选人简历
     谢凌欣女士：汉族，籍贯湖南郴州，出生于1980年，研究生学历，

硕士学位。历任深圳市瑞霖医药有限公司行政人事部经理助理、苏宁

电器集团股份有限公司深圳大区人力资源中心经理/总监、中林实业

发展有限公司人力资源中心总监、珠海华发实业股份有限公司人力资

源中心总监/副总经理、深圳市方佳建筑设计有限公司副总经理职位。

2021年1月起至今任职山西科新发展股份有限公司总经理助理。

     刘益良先生：汉族，籍贯广东深圳，出生于1980年，本科学历。

历任伟历信咨询（深圳）有限公司主任造价工程师、深圳茂业集团成

本造价工程师，深圳建业工程集团股份有限公司成本造价中心副总经

理。2020年2月至今，任深圳提达装饰工程有限公司总经理；2021年

10月至今，任深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司总经理。




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