证券代码：600234         证券简称：科新发展     编号：临 2021—052




                   山西科新发展股份有限公司
          第九届董事会第六次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第六次临时会议通知已于2021年12月8日通过专人送达、电子邮件等

方式发出，并确认已收到，会议于2021年12月13日以通讯方式召开。

会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认

真审议，表决通过如下决议：

       一、审议通过公司《关于补选公司第九届董事会独立董事的议

案》

     鉴于公司独立董事钟凯文先生已向公司申请辞去独立董事职务，

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司

第九届董事会提名委员会审核，同意邹志强先生作为公司第九届董事

会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之

日起至第九届董事会届满之日止。

     经公司审查并与邹志强先生本人核实，邹志强先生不存在《公司

法》《公司章程》《上市公司董事选任与行为指引》《关于在上市公
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司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的

情形，其具备独立董事的任职资格，与公司不存在影响其独立性的关

系。

     邹志强先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及

相关规定取得独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所举

办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

     上述独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海

证券交易所审核无异议。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     公司独立董事对上述事项发表了意见，具体内容详见公司同日在

上海证券交易所网站披露的独立意见。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、审议通过公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

     公司拟定于2021年12月29日（星期三）以现场投票与网络投票相

结合的方式在深圳召开2021年第二次临时股东大会。

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的股东大会

通知公告。



     特此公告。

                              山西科新发展股份有限公司董事会

                                     二零二一年十二月十三日

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附：独立董事候选人简历

     邹志强先生，汉族，籍贯湖南，出生于 1987 年，国立华侨大学

法律硕士。2015 年 3 月至 2015 年 8 月任广东中盟控股集团有限公司

董事会主席助理；2015 年 8 月至 2021 年 7 月任广东邦罡律师事务所

实习律师、执业律师；2021 年 8 月至今任广东杉源律师事务所执业

律师。




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