山西科新发展股份有限公司独立董事
         关于补选第九届董事会独立董事的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，作

为山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们

已事先收悉公司提供的拟于 2021 年 12 月 13 日召开的第九届董事会

第六次临时会议审议的关于补选公司第九届董事会独立董事事项的

相关资料，经认真审阅并与公司相关人员进行沟通，基于独立客观的

立场，本着审慎负责的态度，现发表如下独立意见：

    1、本次独立董事候选人由公司董事会提名，经公司第九届董事

会提名委员会及第九届董事会审议通过，并经上海证券交易所审核无

异议，尚需提交公司股东大会审议。我们一致认为，其提名、审议和

表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司董事选任与行为指引》

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，合法

有效。

    2、经审阅独立董事候选人的职业专长、教育背景、工作经历、

兼任职务等情况，我们一致认为，公司第九届董事会独立董事候选人

具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在中国证监会和上海

证券交易所等认定的不适合担任上市公司独立董事的情形，符合《公
司法》《公司章程》《上市公司董事选任与行为指引》《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》等关于独立董事候选人任职资格的

规定。

    综上，我们同意将邹志强先生作为公司第九届董事会独立董事候

选人，提交公司股东大会进行审议。




独立董事：

                 彭   娟           钟凯文          张   娟




                                      二零二一年十二月十三日