证券代码：600234         证券简称：科新发展     编号：临 2022--007




                   山西科新发展股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西科新发展股份有限公司第九届董事会第七次会议通知已于

2022年4月17日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年4

月27日（星期三）上午10:00以现场加视频方式在深圳市罗湖区梨园

路333号招商开元中心1栋B座5楼公司大会议室召开。会议应到董事9

人，实到董事9人，独立董事彭娟女士因疫情原因以视频方式参会，

公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄绍嘉先生主持，

经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《2021 年年度报告及其摘要的议案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年

年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

     二、审议通过公司《2021 年度董事会工作报告》

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                 1
证券代码：600234            证券简称：科新发展           编号：临 2022--007



     三、审议通过公司《2021 年度独立董事述职报告》

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公司第九

届独立董事分别作出的《2021 年度独立董事述职报告》。

     四、审议通过公司《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事

会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
     五、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》

     经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年

归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 12,616,222.42 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润

-415,517,575.29 元，年末未分配利润为-402,901,352.87 元。

     2021 年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司不

进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

     表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

     六、审议通过公司《2021 年度财务决算报告》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     七、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2022—

009 号公告。


                                    2
证券代码：600234         证券简称：科新发展     编号：临 2022--007



     八、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的

议案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2022—

010 号公告。

     九、审议通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2022—

011 号公告。

     十、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年

度内部控制评价报告》。

     十一、审议通过公司《2022年第一季度报告的议案》

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     十二、审议通过公司《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2022—

012 号公告。修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网

站。


                                 3
证券代码：600234        证券简称：科新发展      编号：临 2022--007



     十三、审议通过公司《累积投票实施细则》

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山西科新

发展股份有限公司累积投票实施细则》。

     十四、审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的

议案》

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     修订后的《股东大会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网

站。

     十五、审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议

案》

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     修订后的《董事会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。

     十六、审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>

相关条款的议案》

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》全文详见同日上海证

券交易所网站。

     十七、审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的

议案》

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                4
证券代码：600234        证券简称：科新发展        编号：临 2022--007



     修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》全文详见同日上海证

券交易所网站。

     十八、审议通过公司《关于证券事务代表变更的议案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2022—

013号公告。



     公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意

见及独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独

立董事关于公司第九届董事会第七次会议审议相关事项的事前认可

意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第七次会议审议相关事项

的独立意见》。

     上述第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第八项、第十

二至第十五项、第十七项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     公司独立董事将在年度股东大会进行述职。公司 2021 年年度股

东大会通知，确定具体召开日期后另行发出。

     特此公告。



                                山西科新发展股份有限公司董事会

                                     二零二二年四月二十七日




                                5