证券代码：600234         证券简称：科新发展      编号：临 2022--016




                   山西科新发展股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



      近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

收到独立董事彭娟女士的书面辞职报告。由于彭娟女士连续担任公司

独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，彭娟女士

申请辞去公司独立董事职务，以及董事会审计委员会主任委员、董事

会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，彭

娟女士不再担任公司任何职务。

     彭娟女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成

员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事之前，

彭娟女士将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其

在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完

成独立董事的补选工作。

     彭娟女士在公司履职期间勤勉尽责、独立公正，利用自身专业能
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力，在提高董事会决策的科学性、专业性，以及在保护投资者合法权

益，促进公司健康发展、规范运作等许多方面发挥了重要作用。公司

董事会对彭娟女士六年来为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

     特此公告。



                               山西科新发展股份有限公司董事会

                                     二零二二年五月十二日