证券代码：600234         证券简称：科新发展     编号：临 2022—017




                   山西科新发展股份有限公司
          第九届董事会第八次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第八次临时会议通知已于2022年5月30日通过专人送达、电子邮件等

方式发出，并确认已收到，会议于2022年6月7日以通讯方式召开。会

议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长

黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

       一、审议通过公司《关于补选公司第九届董事会独立董事的议

案》

     鉴于公司独立董事彭娟女士已向公司申请辞去独立董事职务，根

据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第

九届董事会提名委员会审核，同意李新女士作为公司第九届董事会独

立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起

至第九届董事会届满之日止。

     经公司根据李新女士提供的资料及承诺，李新女士不存在《公司

法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市
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公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司独立

董事的情形，其具备独立董事的任职资格，与公司不存在影响其独立

性的关系。

     李新女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关

规定取得独立董事资格证书，并具备注册会计师资格。

     上述独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海

证券交易所审核无异议。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     公司独立董事对上述事项发表了意见，具体内容详见公司同日在

上海证券交易所网站披露的独立意见。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、审议通过公司《关于召开2021年年度股东大会的议案》

     公司拟定于2022年6月28日（星期二）以现场投票与网络投票相

结合的方式在深圳召开2021年年度股东大会。

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的股东大会

通知公告。



     特此公告。

                              山西科新发展股份有限公司董事会

                                      二零二二年六月七日



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附：独立董事候选人简历

     李新女士，汉族，陕西临潼人，1970 年出生，博士研究生学历。

1993 年 7 月至 1996 年 8 月，任江苏省盐业公司下属东方胶带有限责

任公司职员；1999 年 7 月至今，任职于湖北经济学院（2002 年之前

名字为湖北商业高等专科学校），担任教师。




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