山西科新发展股份有限公司独立董事
        关于补选第九届董事会独立董事的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和

《公司章程》等相关法律法规的规定，作为山西科新发展股份有限公

司（以下简称“公司”）独立董事，我们已事先收悉公司提供的拟于

2022 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第八次临时会议审议的关于补

选公司第九届董事会独立董事事项的相关资料，经认真审阅并与公司

相关人员进行沟通，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现

发表如下独立意见：

    1、本次独立董事候选人由公司董事会提名，经公司第九届董事

会提名委员会及第九届董事会审议通过，并经上海证券交易所审核无

异议，尚需提交公司股东大会审议。我们一致认为，其提名、审议和

表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规

定，合法有效。

    2、经审阅独立董事候选人的职业专长、教育背景、工作经历、

兼任职务等情况，我们一致认为，公司第九届董事会独立董事候选人

具备担任上市公司独立董事的资格和能力，具备注册会计师资格，不
存在中国证监会和上海证券交易所等认定的不适合担任上市公司独

立董事的情形，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等关

于独立董事候选人任职资格的规定。

    综上，我们同意将李新女士作为公司第九届董事会独立董事候选

人，提交公司股东大会进行审议。




独立董事：

                  彭   娟          邹志强           张   娟




                                            二零二二年六月七日