证券代码：600234         证券简称：科新发展     编号：临 2022—021




                   山西科新发展股份有限公司
          第九届董事会第九次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第九次临时会议通知已于2022年7月8日通过专人送达、电子邮件等方

式发出，并确认已收到，会议于2022年7月13日以通讯方式召开。会

议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长

黄绍嘉先生主持。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

       审议通过公司《关于补选第九届董事会部分专门委员会委员的

议案》

     公司于2022年6月28日召开的2021年年度股东大会已补选李新女

士为公司第九届董事会独立董事，经公司董事会审议，同意补选李新

女士为公司第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪

酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董

事会届满之日止。

     本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如

下：
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     1、董事会战略发展委员会：（5 人）

     主任委员：黄绍嘉

     委 员：肖志坚 徐啟瑞 张娟 邹志强

     2、董事会提名委员会（5 人）

     主任委员：邹志强

     委 员：黄绍嘉 陈福兴 李新 张娟

     3、董事会薪酬与考核委员会（5 人）

     主任委员：张娟

     委 员：黄绍嘉 姚雪华 李新 邹志强

     4、董事会审计委员会（3 人）

     主任委员：李新

     委 员：黄绍嘉 张娟

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



     特此公告。

                                  山西科新发展股份有限公司董事会

                                        二零二二年七月十三日




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