证券代码：600234         证券简称：科新发展      编号：临 2022—024




                   山西科新发展股份有限公司
             第九届监事会第八次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第八次会议通知已于 2022 年 8 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方

式发出，并确认已收到。会议于 2022 年 8 月 23 日在深圳市罗湖区梨

园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼会议室以现场结合视频方式召

开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事谢凌欣女士以视频方式

参会。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会

主席黄纯华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形

成决议：
     一、审议通过公司《关于出售控股公司深圳市广和山水传媒有限

公司股权的议案》

     经认真审阅，公司监事一致认为：公司本次出售控股公司山水传

媒股权有利于优化公司资产和业务结构，及时止损，不会对公司的财

务状况和经营成果产生重大影响。本次交易以山水传媒 2022 年 6 月

30 日经审计净资产作为转让价格，其定价客观、公允、合理。本次
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交易遵循公平、合理的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的

情形。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过公司《2022年半年度报告及其摘要》，并对董事会

编制的《2022年半年度报告》发表如下审核意见：

     1、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了报告期内公司财

务状况和经营成果。

     2、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 公

司章程》和公司管理制度的相关规定。

     3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2022 年半年度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     4、公司全体监事保证公司 2022 年半年度报告全文及其摘要所披

露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。




                           山西科新发展股份有限公司监事会

                                二零二二年八月二十三日



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