证券代码：600234         证券简称：科新发展    编号：临 2022—023




                   山西科新发展股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第八次会议通知已于2022年8月12日通过专人送达、电子邮件等方式

发出，并确认已收到，会议于2022年8月23日上午10:00在深圳市罗湖

区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼会议室以现场加视频方式召

开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事李新女士因疫情原因

以视频方式参会，公司监事及高级管理人员列席会议。中原证券保荐

代表人李世强先生以视频方式列席会议。会议的召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会

议由董事长黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决

议：

     一、审议通过公司《关于出售控股公司深圳市广和山水传媒有限

公司股权的议案》

     公司董事会授权公司管理层及管理层授权人士办理本次股权转

让的相关事宜。

                                 1
证券代码：600234        证券简称：科新发展         编号：临 2022—023


     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2022—

     025号公告。

     二、审议通过公司《2022 年半年度报告及其摘要》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年半

年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。



     特此公告。



                             山西科新发展股份有限公司董事会

                                    二零二二年八月二十三日




                                2