证券代码：600234         证券简称：科新发展     编号：临 2022—032




                   山西科新发展股份有限公司
             第九届监事会第九次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第九次会议通知已于 2022 年 10 月 17 日通过专人送达、电子邮件等

方式发出，并确认已收到。会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召

开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集、召开程序符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯

华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：

     一、审议通过公司《2022年第三季度报告》，并对董事会编制的

《2022年第三季度报告》发表如下审核意见：

     1、公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所

的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。

     2、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规、《公司章程》和公司管理制度等规定。

     3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2022 年第三季度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     4、公司全体监事保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真

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证券代码：600234        证券简称：科新发展       编号：临 2022—032


实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过公司《关于收购控股企业深圳市好山好水传媒合伙

企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》

     经认真审阅，公司监事一致认为：公司本次收购好山好水传媒合

伙份额有利于优化好山好水传媒股权结构，进一步提高公司对其的股

权比例，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次关联

交易定价客观、公允、合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的

情形。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。




                          山西科新发展股份有限公司监事会

                                二零二二年十月二十七日




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