证券代码：600234         证券简称：科新发展          编号：临 2022--036




                   山西科新发展股份有限公司
                      关于董事辞职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



      近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

收到董事刘祖玉先生的书面辞职报告。因个人原因，刘祖玉先生申请

辞去公司董事职务。辞职后，刘祖玉先生不再担任公司任何职务。

     根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘祖玉先生的辞职

未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正

常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关

规定，尽快完成董事的补选工作。

     刘祖玉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事

会对刘祖玉先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

     特此公告。



                                 山西科新发展股份有限公司董事会

                                         二零二二年十二月九日