山西科新发展股份有限公司
   独立董事关于公司第九届董事会第十次临时会议审议
                    相关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和

《公司章程》等相关法律法规的规定，作为山西科新发展股份有限公

司（以下简称“公司”）独立董事，我们已事先收悉公司提供的拟于

2023 年 3 月 6 日召开的第九届董事会第十次临时会议审议事项的相

关资料，经认真审阅并与公司相关人员进行沟通，基于独立客观的立

场，本着审慎负责的态度，现发表如下独立意见：

    一、关于补选公司第九届董事会非独立董事的事项

    1、本次非独立董事候选人由公司股东钟安升女士提名，经公司

第九届董事会提名委员会及第九届董事会审议通过，尚需提交公司股

东大会审议。钟安升女士本人持有公司 11,033,598 股股份，占比

4.20%，与其一致行动人合计持有公司 16,433,827 股股份，占比 6.26%，

根据《公司章程》有关规定，其符合公司提名非独立董事的有关条件。

我们一致认为，本次非独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合

《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等有关规定，合法有效。
    2、经审阅非独立董事候选人的职业专长、教育背景、工作经历、

兼任职务等情况，我们一致认为，公司第九届董事会非独立董事候选

人具备担任上市公司非独立董事的资格和能力，不存在中国证监会和

上海证券交易所等认定的不适合担任上市公司非独立董事的情形，符

合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》等关于非独立董事候选人任职资格的规定。

    综上，我们同意将连远锐先生作为公司第九届董事会非独立董事

候选人，提交公司股东大会进行审议。

    二、关于聘任公司副总经理的事项

    1、公司此次由总经理提名副总经理人选是在充分了解被提名人

的教育背景、专业能力和职业素养等情况的基础上进行的，并已征得

被提名人的同意。

    2、经审阅本次拟聘任的副总经理的相关资料，其具备相关法律

法规和《公司章程》要求的任职资格和履职能力，符合公司实际情况

及后续发展要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

    3、公司此次聘任副总经理的提名和审议程序符合《公司法》和

《公司章程》等有关法律、法规的规定，聘任程序及表决结果合法、

有效。

    综上，我们同意聘任连远锐先生为公司副总经理，任期至本届董

事会届满。

    三、关于投资设立控股子公司的事项
    公司的控股公司山水天鹄与惠宏尚科技共同投资设立灏远景科

技是基于公司目前发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该事项在董事会权限范围内，决策程序合法有效，无需提交股东大会

审议。




独立董事：

                 张   娟         邹志强          李   新




                                     二零二三年三月六日