山西科新发展股份有限公司
       未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）


    为进一步完善山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）

利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利

润分配政策的连续性和稳定性，进一步加强公司利润分配政策条款的

可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告〔2022〕3 号）

及《山西科新发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会特制定《山西科新发

展股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》（以下

简称“《分红规划》”或“本规划”），具体如下：

    一、制定《分红规划》的原则

    公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，重视对社会公众股东的

合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，以可持续发展和维护股东权

益为宗旨，并符合法律、法规的相关规定。在满足公司正常生产经营

的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，

公司将优先采取现金方式分配利润。公司董事会和股东大会对利润分

配政策作出调整的具体条件、决策程序和论证过程中应充分考虑独立

董事、监事和公众投资者的意见。

    二、制定《分红规划》时考虑的因素
    2020 年，公司拟进行非公开发行股票时，董事会审议通过了《未

来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》，规定了该规划着眼于公

司长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况，平衡股东的合理投资

回报及公司的长远发展，确保利润分配政策的连续性和稳定性。同时，

董事会每三年审阅一次《未来三年股东分红回报规划》。

    三、《分红规划》的制定周期和决策机制

    1、根据国家政策调整，并结合公司实际经营状况进行及时、合

理的修订，确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》确定的利润分配政策。

    2、公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规

定、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划等制订。董事会审议利

润分配预案尤其是现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现

金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事

宜，并进行审议，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事

会审议通过，方可提交股东大会审议。

    3、股东大会审议利润分配预案时，公司应当通过多种渠道主动

与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和

诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

    4、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者

外部经营环境发生变化，确有必要对利润分配政策尤其是现金分红政

策进行调整或变更的，应当满足公司章程规定的条件，须由董事会进

行认真研究和论证并审议，由独立董事对此发表独立意见，并经出席
股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，调整后的利润分配政策

不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。

    5、若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，

可以参照最近一次制定或修订的股东分红回报规划执行，不另行制定

三年股东分红回报规划。

    四、未来三年（2023-2025 年）《分红规划》的具体内容

    1、未来三年公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相

结合的方式，或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司将积极

推行以现金分红方式分配股利，公司具备现金分红条件时，应当采用

现金分红方式进行利润分配。在保证最低现金分红比例和公司股本规

模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用

股票股利方式进行利润分配。

    2、未来三年，在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

规定的利润分配条件的前提下，公司应当进行年度利润分配。在有条

件的情况下，公司也可以根据公司盈利状况及资金需求状况进行中期

现金分红。

    3、公司在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定

的利润分配条件的前提下，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，

在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实

现的可供分配利润的 10%；公司连续三年内以现金形式累计分配的利

润不少于该三年实现的年均可供分配利润的 30%。具体的利润分配方

案及审议程序按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是

否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形拟定：

    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    （4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按

照前项规定处理。

    五、附则
    本规划由公司董事会负责制定及解释，自公司股东大会审议通

过之日起实施，未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》的规定执行。




                             山西科新发展股份有限公司董事会
                                  二零二三年四月二十六日