证券代码：600234         证券简称：科新发展        编号：临 2023--011




                   山西科新发展股份有限公司
             第九届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第十次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过专人送达、电子邮件等方

式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 4 月 26 日在深圳市罗湖区梨

园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼公司大会议室以现场方式召开。

会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司董事会秘书及证券事务代表

列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。本次会议由监事会主席黄纯华女士主持，经与会监事认真

审议，表决通过以下议案并形成决议：

     一、审议通过公司《2022 年年度报告及其摘要的议案》，在全面

了解和审核公司 2022 年年度报告后，一致同意并发表如下审核意见：

     1、公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的财

务状况和经营结果。

     2、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、

《公司章程》和公司管理制度等规定。

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     3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2022 年年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     4、公司全体监事保证公司 2022 年年度报告全文及其摘要所披露

的信息真实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责

任。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     二、审议通过公司《2022 年度监事会工作报告》

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     三、审议通过公司《2022 年度利润分配预案》

     经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年
归属于母公司的净利润-19,497,617.18 元，加期初未分配利润
-399,749,832.42 元，年末未分配利润为-419,247,449.60 元。

     2022年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司不进

行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



     四、审议通过公司《2022 年度财务决算报告》

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



     五、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的

议案》
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     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     六、审议通过公司《2022 年度内部控制评价报告》

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     七、审议通过公司《关于<未来三年股东分红回报规划（2023-2025

年）>的议案》

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     八、审议通过公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

     同意本次会计差错更正及追溯调整。本次会计差错更正符合《企

业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务

信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务报告能够更加客

观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     九、审议通过公司《2023 年第一季度报告的议案》，在全面了解

和审核公司 2023 年第一季度报告后，一致同意公司董事会编制的

2023 年第一季度报告，认为：

     1、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所

的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。

     2、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规、《公司章程》和公司管理制度等规定。

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     3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2023 年第一季度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     4、公司全体监事保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真

实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     十、审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》

     监事会认为，本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司相

关会计政策的规定，减值依据充分，审议程序符合有关法律法规和公

司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司本

次计提资产减值准备事项。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     以上议案中第一项到第五项、第七项尚需提交股东大会审议。

     特此公告。




                                山西科新发展股份有限公司监事会

                                     二零二三年四月二十六日




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