山西科新发展股份有限公司
        董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告


     根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司
董事会审计委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》

等有关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2022 年度
的履职情况报告如下：
    一、审计委员会成员基本情况
    公司第九届董事会审计委员会由三名董事组成，主任委员由会计
专业人士独立董事李新女士担任，董事黄绍嘉先生及独立董事张娟女

士担任委员。
    二、审计委员会 2022 年度会议召开情况
    2022 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议：

    1、2022 年 2 月 22 日，审计委员会以通讯方式召开 2022 年第一
次会议，对公司 2021 年度财务会计报表进行初步审核，一致同意向
年审机构提供公司 2021 年度财务会计报表。

    2、2022 年 4 月 14 日，审计委员会以通讯方式召开 2022 年第二
次会议，审议通过了续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构及审计费用的事项；

    3、2022 年 4 月 20 日，审计委员会以现场结合视频的方式召开
2022 年第三次会议，与年审机构、公司管理层、独立董事及相关人
员沟通公司 2021 年度报告审计过程的相关事项。
    4、2022 年 4 月 26 日，审计委员会以现场结合视频的方式召开
2022 年第四次会议，与年审机构、公司管理层、独立董事及相关人
员沟通公司 2021 年度报告审计结果的相关事项。

    5、2022 年 6 月 9 日，审计委员会以通讯方式召开 2022 年第五
次会议，对《2022 年度内部审计工作计划》进行审阅，一致同意审
计部按照该工作计划实施 2022 年度的内部审计工作。

    6、2022 年 8 月 12 日，审计委员会以通讯方式召开 2022 年第六
次会议，对《2022 年半年度财务报告》进行审阅，一致同意公司董
事会以该报告为基础编制的 2022 年半年度报告涉及的相关内容。

    7、2022 年 10 月 17 日，审计委员会以通讯方式召开 2022 年第
七次会议，审阅《2022 年第三季度财务报表》并同意以之为基础编
制的公司 2022 年第三季度报告。
    三、审计委员会 2022 年度主要工作
     1、审阅公司的财务报告
    报告期内，审计委员会认真审阅公司编制的财务报告，对审计过
程中发现的问题与审计机构、公司管理层、独立董事进行充分沟通，
切实履行审计监督职责。
    2、监督及评估外部审计机构
    报告期内，审计委员会对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性、诚信状况以及 2021 年度审计工作进行审查
及评估，认为中喜会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，在对公司 2021 年度的审计工作中，能根据审计准则的要求，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构
应尽的职责，审计收费合理，建议董事会续聘中喜会计师事务所为公
司 2022 年度审计机构。
    3、评估公司内部控制的有效性
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司《2021 年内部控制评价

报告》以及外部审计机构出具的内部控制审计报告，同意中喜会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的内部控制出具的内部控
制审计报告。

    4、指导公司内部审计工作
    报告期内，审计委员会审阅公司内部审计工作计划，督促公司内
部审计机构按照计划正常落实有关审计工作，及时检查、测试和评价

公司运营情况和经营风险，促进公司内控制度管理及公司规范经营。
    四、总体评价
    报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规的相关规定，充分
发挥审查及监督作用，切实履行职责，有效推动公司内控管理及规范
治理水平持续提升，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作
用。




                                   审计委员会主任委员： 李新
                              审计委员会委员：黄绍嘉       张娟


                                  二零二三年四月二十六日