证券代码：600234         证券简称：科新发展     编号：临 2023--010




                   山西科新发展股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西科新发展股份有限公司第九届董事会第十次会议通知已于

2023年4月14日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年4

月26日以现场方式在深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B

座5楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高

级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由董事长黄绍嘉先生主持，经与会董事认

真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《2022 年年度报告及其摘要的议案》

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年

年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

     二、审议通过公司《2022 年度董事会工作报告》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、审议通过公司《2022 年度独立董事述职报告》

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     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公司第九

届独立董事分别作出的《2022 年度独立董事述职报告》。

     四、审议通过公司《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事

会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
     五、审议通过公司《2022 年度利润分配预案》

     经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年
归属于母公司的净利润-19,497,617.18 元，加期初未分配利润
-399,749,832.42 元，年末未分配利润为-419,247,449.60 元。
     2022 年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司不

进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

     表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

     六、审议通过公司《2022 年度财务决算报告》

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

     七、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的

议案》

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥

补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

     八、审议通过公司《2022年度内部控制评价报告》
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     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年

度内部控制评价报告》。

     九、审议通过公司《关于<未来三年股东分红回报规划（2023-2025

年）>的议案》

     若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可

以参照最近一次制定或修订的股东分红回报规划执行，不另行制定三

年股东分红回报规划。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《未来三年

股东分红回报规划（2023-2025 年）》。

     十、审议通过公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于前期

会计差错更正及追溯调整的公告》。

     十一、审议通过公司《2023年第一季度报告的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年

第一季度报告》。

     十二、审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提

资产减值准备的公告》。



     公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意

见及独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独

立董事关于第九届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可意见》

《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议审议相关事项的独立

意见》。

     上述第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第九项议案尚

需提交公司股东大会审议通过。公司独立董事将在股东大会进行述

职。

     公司 2022 年年度股东大会通知，确定具体召开日期后另行发出。

     特此公告。



                                 山西科新发展股份有限公司董事会

                                      二零二三年四月二十六日




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