证券代码：600235          证券简称：民丰特纸          编号：临 2019-020


                      民丰特种纸股份有限公司

              第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公
司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 6 月 6 日以电
子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2019 年 6 月 12 日召开，以专人
送达和通讯表决方式举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人, 会议由董事长曹
继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    1、   审议通过了《关于拟出售部分闲置房屋资产的议案》
    公司拟委托嘉兴市正联产权拍卖有限公司以评估值 17,846,000 元为底价通
过公开拍卖形式出售位于浙江嘉兴的 36 套闲置住宅房屋资产。授权经营层负责
办理公开拍卖、房产成交确认后过户等具体手续。

    （详见公司 2019-021 公告：《民丰特纸关于拟出售部分闲置房屋资产的公
告。）
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


     特此公告！

                                                  民丰特种纸股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2019 年 6 月 12 日