证券代码：600235         证券简称：民丰特纸        公告编号：临 2020-011




                       民丰特种纸股份有限公司

        关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

             公司 2020 年度财务、内控审计机构的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


   民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十六次会议以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请本公司 2020 年度财务审
计和内控审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司 2020 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。上述议案尚需提交公司 2019
年度股东大会审议。


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
     事务所名称                天健会计师事务所（特殊普通合伙）
      成立日期       2011 年 7 月 18 日   是否曾从事证券服务业务       是
                   注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业
                   务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大
      执业资质     型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、
                   税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
                   册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
      注册地址             浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼


    2.人员信息
      首席合伙人           胡少先         合伙人数量              204 人

                                      1
                                    注册会计师                   1,606 人
     上年末从业人员
                                      从业人员                   5,603 人
       类别及数量
                          从事过证券服务业务的注册会计师         1,216 人
     注册会计师人数
                                新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
     近一年变动情况


    3.业务规模
     上年度业务收入         22 亿元          上年末净资产          2.7 亿元
                          年报家数                     403 家
                          年报收费总额                   4.6 亿元
                                           制造业，信息传输、软件和信息技术服
                                           务业，批发和零售业，房地产业，文化、
     上年度上市公司                        体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水
     （含 A、B 股）年                      生产和供应业，建筑业，交通运输业，
                          涉及主要行业
       报审计情况                          金融业，租赁和商务服务业，水利、环
                                           境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                           服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐
                                           饮业，教育，综合，采矿业等。
                            资产均值                   约 103 亿元


    4.投资者保护能力
        职业风险基金与职业保险状况                   投资者保护能力
     职业风险基金累
                        1 亿元以上         相关职业风险基金与职业保险能够承
       计已计提金额
                                           担正常法律环境下因审计失败导致的
     购买的职业保险
                        1 亿元以上         民事赔偿责任。
       累计赔偿限额


    5.独立性和诚信记录
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚和行政处罚；近三年受到行
政监管措施 10 次、自律监管措施 1 次。
    （二）项目成员信息
    1.人员信息
                                                                         是否从事过
      项目组               执业资                                兼职
                  姓名              从业经历                             证券服务业
        成员                 质                                  情况
                                                                             务
     项目合伙              注册会 1995 年 7 月起至今，天健会
                 黄元喜                                      无             是
         人                计师   计师事务所，审计相关工作。
     质量控制    李永利    注册会 1989 年 7 月起至今，天健会 无             是
                                       2
      复核人                计师   计师事务所，审计相关工作。
                          注册会   1995 年 7 月起至今，天健会
                 黄元喜                                       无         是
     本期签字               计师   计师事务所，审计相关工作。
       会计师             注册会   2013 年 7 月起至今，天健会
                  龚敬                                        无         是
                            计师   计师事务所，审计相关工作。


    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
   上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
近三年诚信记录如下：
          类型            2017 年度        2018 年度        2019 年度
        刑事处罚             无               无               无
        行政处罚             无               无               无
      行政监管措施           无               无               无
      自律监管措施           无               无               无


    （三）审计收费
    公司 2019 年度财务报表审计费用为人民币 60 万元（含税），内部控制审计
费用为人民币 15 万元（含税），合计为人民币 75 万元（含税），审计人员的差旅
住宿费用等另行支付。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确
定，此价格与 2018 年度相同。
    2020 年度审计费用尚未确定，公司将根据公司的业务规模、所处行业和会
计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员
情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊
普通合伙）协商确定 2020 年度财务报表及内部控制审计服务费后报董事会审议
批准。


    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务
所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出
具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。
公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2019年度审计的工作情况
及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况均表示满意。
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    公司董事会审计委员会认为：公司董事会“关于聘任本公司 2020 年度财务
审计和内控审计机构的议案”的决定，是根据《公司章程》和有关法律法规，在
考虑该所以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，一致同意将该议案提请董
事会审议。
    （二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
     公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉
拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事
务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，
予以了事前认可。
     独立董事认为：公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度
财务审计和内控审计机构，公司董事会是根据《公司章程》和有关法律法规，在
考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）以前的工作情况等前提下做出的，理由
充分。同意将该议案提交公司董事会审议表决并提交股东大会审议。
    （三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
    公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司2020年度财务
审计和内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司2020年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。同意此议案提交2019年度
股东大会审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                                民丰特种纸股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 4 月 9 日




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