证券代码：600235           证券简称：民丰特纸         编号：临 2021-014


                       民丰特种纸股份有限公司

                 第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 25
日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2021 年 4 月 30 日下午在
公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人；公司全体监
事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理曹继华先生提名，聘任周家俊先生为公司副总经理。
    任期同第八届董事会任期。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、上网公告附件
    1、独立董事意见。


    特此公告！



                                                 民丰特种纸股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 5 月 6 日
附：有关人员个人简历

    周家俊，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历
任民丰特纸工艺技术员、分厂副厂长、项目办主任、分厂厂长、副总经理，民丰
本科特公司总经理，晨鸣纸业集团生产副总监兼武汉晨鸣公司总经理，浙江凯丰
新材料股份有限公司常务副总经理，浙江华丰纸业科技有限公司总工程师、副总
经理。