证券代码：600235        股票简称：民丰特纸           编号：临2023-021


                     民丰特种纸股份有限公司

                 第九届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日召开 2022
年年度股东大会，选举产生第九届董事会董事、第九届监事会监事（2022 年年
度股东大会决议公告于 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所官方网站，公告
编号 2023-018）。公司第九届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司办公
楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议由监事许祺琪先生主持。
    经与会监事认真讨论，选举许祺琪先生为公司第九届监事会主席。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。




                                                 民丰特种纸股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2023 年 4 月 29 日