证券代码：600237         证券简称：铜峰电子          编号：临 2020-054


                   安徽铜峰电子股份有限公司
             第九届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
   2、本次监事会会议于 2020 年 11 月 13 日以书面方式向公司全体监事发出会议
通知和会议文件。
   3、本次监事会会议于 2020 年 11 月 23 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业
园公司办公楼会议室以现场方式召开。
   4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
   5、本次监事会会议由监事刘四和先生主持。


   二、监事会会议审议情况
   1、选举通过刘四和先生为公司第九届监事会主席，任期三年。
   刘四和先生简历详见公司 2020 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体发布的相关
公告。
   本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


                                     安徽铜峰电子股份有限公司监事会
                                              2020 年 11 月 24 日