证券代码：600237         证券简称：铜峰电子      公告编号：临 2021-003


                  安徽铜峰电子股份有限公司
             第九届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
   1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
   2、本次董事会会议于 2021 年 2 月 1 日以书面和传真方式向本公司全体董事发
出会议通知和会议文件。
   3、本次董事会会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。
   4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。


   二、董事会会议审议情况
   1、关于预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案；
   同意本公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 8,000 万元的综合授
信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业
务品种的担保。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为:
本次预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合子公司业务发展需
要，有利于提高本公司经营效率。本次被担保公司均为本公司合并报表范围内的公
司，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害本公司及股东尤其是中小
股东利益的情形。该议案详细内容见本公司《关于预计 2021 年为全资及控股子公
司提供担保额度的公告》。
   本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、关于向控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司提供财务资助的议案；


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    同意本公司在不影响自身正常经营的前提下，向控股孙公司----铜陵铜峰精密
科技有限公司提供不超过 8,000 万元人民币的财务资助，使用期限自本公司董事会
审议通过之日起不超过 36 个月。本公司独立董事对议案发表了同意的独立意见，
独立董事认为：公司本次为控股孙公司提供财务资助的目的是为了解决其生产经营
及未来业务发展所需的流动资金，帮助其改善目前经营状况，以尽快实现投资回
报。本次提供财务资助的风险基本可控，不存在损害公司及全体股东利益，特别是
中小股东利益的情形。该议案详细内容见本公司《关于为控股孙公司提供财务资助
的公告》。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案；
    因生产经营需要，同意本公司向以下银行申请综合授信不超过 67,000 万元，
其中：中国工商银行铜陵分行不超过 10,000 万元；中国农业银行铜陵分行不超过
10,000 万元；兴业银行股份有限公司合肥分行 10,000 万元；交通银行股份有限公
司铜陵分行 10,000 万元；中国光大银行股份有限公司铜陵分行 10,000 万元；徽商
银行股份有限公司铜陵分行 6,000 万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超
过 5,000 万元整；上海浦东发展银行铜陵支行不超过 3,000 万元；中国银行股份有
限公司铜陵分行 3,000 万元。以上综合授信期限均为一年，具体以各家银行实际授
信为准。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过关于分公司机构调整的议案。
    本公司根据业务发展需要，拟对分公司机构进行调整，具体为：设立配件分公
司；注销废品回收再用分公司；将机车电力电容器厂名称变更为电力电子电容器分
公司。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                     2021 年 2 月 6 日




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