证券代码：600237         证券简称：铜峰电子       公告编号：临 2021-025



                   安徽铜峰电子股份有限公司
                第九监事会第五会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
   2、本次监事会会议于 2021 年 8 月 16 日以书面和传真方式向公司全体监事发出
会议通知和会议文件。
   3、本次监事会会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。
   4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过关于计提资产减值准备的议案；
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案；
    监事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合
理变更和调整，执行新的会计政策有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果；本次相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、审议通过公司 2021 年半年度报告及摘要。
    监事会一致认为：
    （1）公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》等相关法律法规的有关规定。
    （2）公司 2021 年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交

易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2021 年上半年度的财务状况和经营
成果等事项。
    （3）2021 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          安徽铜峰电子股份有限公司监事会
                                                 2021 年 8 月 28 日




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